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2026-02-07 04:15:12 · Translate ·

카지노에서 자금 세탁 방지의 중요성

카지노는 고액 현금 거래와 복잡한 금융 활동이 일어나는 환경이기 때문에 자금 세탁의 주요 대상이 되기 쉽습니다. 불법 자금이 카지노를 통해 정당한 자금으로 위장되면, 이는 범죄 조직이나 부정한 이득을 추구하는 자들의 활동을 은폐하는 데 악용될 수 있습니다. 따라서 카지노가 자금 세탁 방지에 실패할 경우, 법적 제재뿐 아니라 기업의 이미지 훼손과 경제적 손실이 불가피합니다. 이런 이유로 전 세계 모든 합법적인 카지노들은 철저한 자금 세탁 방지 시스템을 구축하고 운영하는 데 집중하고 있습니다. 고객 신원 확인(KYC) 절차 강화 고객 신원 확인, 즉 KYC(Know Your Customer) 절차는 자금 세탁 방지에서 가장 기본적이고 중요한 단계입니다. 카지노는 신규 회원 가입 시 엄격한 신원 확인 과정을...

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